中新經(jīng)緯6月10日電 據(jù)最高檢官方微信10日消息，為集中展現(xiàn)檢察機(jī)關(guān)依法打擊非法集資犯罪的經(jīng)驗(yàn)成效，揭示非法集資的犯罪手段和風(fēng)險(xiǎn)危害，引導(dǎo)社會(huì)公眾增強(qiáng)防范意識(shí)，近日，最高檢發(fā)布一批檢察機(jī)關(guān)打擊非法集資犯罪典型案例。
該批典型案例共4件，其中，周某標(biāo)、李某等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案，是一起打著“養(yǎng)老金融”旗號(hào)，以提供養(yǎng)老公寓、旅居基地為噱頭，主要針對(duì)老年人群體進(jìn)行非法集資的養(yǎng)老詐騙案。
具體案例如下：
案例一：周某標(biāo)、李某等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案
被告人周某標(biāo)，上海裔某企業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“裔某集團(tuán)”)副總經(jīng)理。
被告人李某、霍某珊，均為裔某集團(tuán)股東、副總經(jīng)理。
被告人周某桃、徐某、危某香，均為裔某集團(tuán)銷售總監(jiān)。
2009年11月至2021年12月間，沈某峰(紅通在逃人員)組織招募周某標(biāo)、李某等人設(shè)立裔某集團(tuán)，未經(jīng)國(guó)家金融管理部門(mén)許可，在上海、江蘇、安徽、云南等地開(kāi)設(shè)養(yǎng)老旅游基地、酒店、度假別墅等項(xiàng)目，并招攬業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)通過(guò)旅游宣講會(huì)、口口相傳等方式向社會(huì)公眾推銷養(yǎng)老、旅居類等理財(cái)產(chǎn)品，承諾保證本金并獲取固定收益，非法吸收公眾資金。其中，沈某峰全面負(fù)責(zé)公司決策并實(shí)際控制公司資金；周某標(biāo)、李某、霍某珊負(fù)責(zé)分管公司銷售、旅游基地和養(yǎng)老項(xiàng)目；周某桃、徐某、危某香負(fù)責(zé)帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)通過(guò)上述方式非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，2013年8月至2021年12月期間，裔某集團(tuán)向社會(huì)公眾吸收資金共計(jì)人民幣(以下幣種同)50.3億余元，未兌付金額15.4億余元。其中，2020年3月起，裔某集團(tuán)資金鏈斷裂，周某標(biāo)等人明知公司無(wú)兌付能力，仍然繼續(xù)吸收公眾存款，未兌付金額3.6億余元。
2023年12月7日，上海市靜安區(qū)人民法院作出一審判決，以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪數(shù)罪并罰，判處周某標(biāo)等人執(zhí)行有期徒刑十六年至九年不等，并處罰金共計(jì)560萬(wàn)元。一審宣判后，周某標(biāo)、周某桃等4人向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。2024年4月15日，上海市第二中級(jí)人民法院裁定準(zhǔn)許周某桃撤回上訴，裁定駁回周某標(biāo)等3人上訴，維持原判。
案例二：王某等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案
被告人王某，北京達(dá)某投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“達(dá)某公司”)、北京致某投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“致某公司”)等公司實(shí)際控制人。
被告人顧某，致某公司交易部負(fù)責(zé)人。
被告人王某竹，致某公司管理人員、北京米某商貿(mào)有限公司法定代表人。
被告人穆某竹，致某公司法定代表人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。
2014年1月至2020年7月間，王某陸續(xù)成立達(dá)某公司、致某公司等多家投資管理公司，伙同顧某、王某竹、穆某竹等人，搭建虛假炒匯平臺(tái)MT4，通過(guò)發(fā)放傳單、舉辦客戶說(shuō)明會(huì)等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，謊稱所搭建的MT4平臺(tái)可以開(kāi)展真實(shí)外匯保證金交易業(yè)務(wù)。該公司與投資人簽訂《委托開(kāi)戶協(xié)議》《賬戶委托管理協(xié)議》，約定由公司代為在平臺(tái)“開(kāi)戶”并“入金”，后續(xù)由專人進(jìn)行賬戶日常維護(hù)以及炒匯交易，公司收取一定比例的咨詢費(fèi)，合同到期后，返還客戶本金及20%至300%不等的收益。王某等人通過(guò)上述方式向社會(huì)公眾非法募集資金19.2億余元，集資款主要用于返本付息和個(gè)人高消費(fèi)。案發(fā)時(shí)未兌付本金3.9億余元。
2023年8月4日，北京市第二中級(jí)人民法院以集資詐騙罪判處王某無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；判處顧某有期徒刑十三年，并處罰金五十萬(wàn)元；以非法吸收公眾存款罪判處王某竹有期徒刑八年，并處罰金八萬(wàn)元；判處穆某竹有期徒刑七年，并處罰金七萬(wàn)元。一審宣判后，顧某提出上訴，后又撤回上訴。2023年11月17日，北京市高級(jí)人民法院裁定準(zhǔn)許顧某撤回上訴，判決已生效。
案例三：張某鋒等人非法吸收公眾存款案
被告人張某鋒，北京聚某信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“聚某信息公司”)股東、北京網(wǎng)某股權(quán)投資中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)某投資中心”)股東。
被告人劉某，聚某信息公司股東、法定代表人，網(wǎng)某投資中心股東。
被告人王某，聚某信息公司股東、風(fēng)控總監(jiān)，網(wǎng)某投資中心股東。
張某鋒、劉某、王某、計(jì)某月(另案處理)系網(wǎng)某投資中心股東，以網(wǎng)某投資中心名義先后出資設(shè)立聚某信息公司、小某菜(北京)投資顧問(wèn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“小某菜公司”)。2013年至2021年間，張某鋒等人通過(guò)聚某信息公司、小某菜公司運(yùn)營(yíng)“小某菜金服”網(wǎng)貸平臺(tái)，以網(wǎng)站宣傳、口口相傳等方式向不特定社會(huì)公眾宣傳 “金財(cái)”“聚有財(cái)”等債權(quán)類理財(cái)產(chǎn)品，并承諾給付6%―12.5%年化收益率的高額回報(bào)，非法吸收資金2.69億余元，造成集資參與人損失1.05億余元。
其中，2018年，張某鋒、劉某、王某、計(jì)某月4人分別將持有的網(wǎng)某投資中心股權(quán)轉(zhuǎn)讓給盛某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，分別獲得股權(quán)轉(zhuǎn)讓款3000萬(wàn)余元、700萬(wàn)余元、200萬(wàn)余元、300萬(wàn)余元。但之后4人仍實(shí)際指導(dǎo)或參與“小某菜金服”網(wǎng)貸平臺(tái)經(jīng)營(yíng)。
2024年6月26日，北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪，判處張某鋒有期徒刑五年，并處罰金二十五萬(wàn)元；判處劉某有期徒刑三年，并處罰金十萬(wàn)元；判處王某有期徒刑四年，并處罰金二十萬(wàn)元。一審判決作出后，張某鋒、王某提出上訴。2024年12月12日，北京市第三中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
案例四：劉某香等人集資詐騙、洗錢(qián)案
被告人劉某香，青島金某金行貴金屬有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金某公司”)法定代表人。
被告人李某，劉某香之女，金某公司總經(jīng)理。
2015年10月至2022年11月，劉某香、李某在經(jīng)營(yíng)管理金某公司期間，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)許可，通過(guò)隨機(jī)撥打電話、發(fā)放宣傳單、舉辦推薦會(huì)等方式，公開(kāi)宣傳黃金延期交付等項(xiàng)目，非法向社會(huì)公眾吸收存款。該項(xiàng)目合同約定購(gòu)買(mǎi)人自主購(gòu)買(mǎi)黃金飾品后，可選擇數(shù)月后實(shí)際交付黃金飾品，或選擇退還本金并支付月息0.5%至1%的利息，以此方式誘導(dǎo)社會(huì)公眾選擇利息更高的返本付息模式。經(jīng)審計(jì)，金某公司共向1600余人非法集資4億余元，其中90%資金用于返本付息，其他用于購(gòu)買(mǎi)證券保險(xiǎn)、房屋車輛等，造成集資參與人損失2億余元。劉某香在案發(fā)后將備份的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)全部銷毀。
2022年11月，劉某香、李某在被監(jiān)視居住期間，為掩飾、隱瞞集資詐騙犯罪所得及收益，將集資款500萬(wàn)元轉(zhuǎn)至深圳市某公司，其中100萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)黃金原料交付他人，400萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬多個(gè)賬戶進(jìn)行保管。
2024年9月20日，山東省青島市中級(jí)人民法院以集資詐騙罪、洗錢(qián)罪數(shù)罪并罰，判處劉某香無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；判處李某有期徒刑十六年，并處罰金三百三十萬(wàn)元。一審判決作出后，二被告人提出上訴。2025年3月3日，山東省高級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。(中新經(jīng)緯APP)
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