【宅男財經｜專家面對面】8月1日起，《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》施行。客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上(含10萬元)，或者等值外幣現金交易的，從業機構應當按照規定在交易發生之日起5個工作日內，向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。
蘇商銀行特約研究員薛洪言對中新經緯宅男財經表示：“10萬元以上現金交易上報要求，填補了黃金、鉆石等高價值資產非銀行渠道交易的監管空白，可精準識別異常交易，遏制洗錢或恐怖融資等行為。”
薛洪言指出，對普通人而言，日常電子支付不受影響。大額現金購買僅需配合身份登記，流程簡便，還能防范“安全賬戶”騙局和“代持洗錢”陷阱，為合法交易提供保護。
(責任編輯 董湘依 制作 鄭錚 宅男財經出品)
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