2024年3月，在江西九江打工的胡女士著急回廣東揭陽(yáng)老家，這趟路程需要先坐高鐵，再換乘飛機(jī)。就在她乘坐高鐵這20分鐘的時(shí)間里，她接到了一個(gè)199開(kāi)頭的客服電話，之后她銀行卡里的錢(qián)全沒(méi)了。而胡女士經(jīng)歷的這起騙局，牽出了一個(gè)涉及境內(nèi)外勾結(jié)、案值千萬(wàn)的洗錢(qián)團(tuán)伙。
胡女士接到那個(gè)來(lái)電的時(shí)候，正在九江高鐵站候車(chē)室候車(chē)，得知她購(gòu)買(mǎi)的那次航班因飛機(jī)故障不能正常起飛的消息后，胡女士的出行計(jì)劃一下子被打亂了。
客服人員稱(chēng)，因?yàn)楹娇展九c快手平臺(tái)合作，所以賠償?shù)倪@300元退款只能打到胡女士的快手賬戶中，并且需要綁定銀行卡，再進(jìn)行提現(xiàn)。
手忙腳亂地操作完后，胡女士已經(jīng)坐著高鐵抵達(dá)南昌，當(dāng)她打開(kāi)手機(jī)挑好了一個(gè)航班準(zhǔn)備付錢(qián)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，銀行卡里的錢(qián)都不見(jiàn)了。
胡女士因這突然而來(lái)的變故狼狽不堪，她只好停下了回家的腳步，第一時(shí)間趕到南昌鐵路公安處進(jìn)行報(bào)案。
南昌鐵路公安處刑偵支隊(duì)民警 劉博文：經(jīng)我們工作發(fā)現(xiàn)，這6筆資金全部充值成了快手幣，通過(guò)直播打賞的方式，全部打進(jìn)了一個(gè)叫“魔仙堡”的直播廳中旗下的一個(gè)叫“豬咩咩”的主播賬號(hào)。
警方發(fā)現(xiàn)，這個(gè)叫“豬咩咩”的主播，實(shí)際注冊(cè)人是趙某，年紀(jì)比較大，與這個(gè)涉詐賬號(hào)IP地址相同的，還有另一個(gè)賬號(hào)，叫“小豬小豬呼嚕嚕”。
南昌鐵路公安處刑偵支隊(duì)民警 劉博文：經(jīng)查，我們發(fā)現(xiàn)，另外一個(gè)快手賬戶的，實(shí)際注冊(cè)信息為龔某某，且龔某某系趙某某的女兒，由此我們高度懷疑，龔某某系這兩個(gè)快手賬戶的實(shí)際掌握人，經(jīng)調(diào)取這兩個(gè)快手賬戶的打賞流水發(fā)現(xiàn)，這兩個(gè)賬戶在短時(shí)間內(nèi)，收到了26萬(wàn)元的直播打賞禮物，且于當(dāng)天全部提現(xiàn)。
這兩個(gè)涉案賬號(hào)都是以不露臉的方式，在“九宮格語(yǔ)音直播廳”進(jìn)行聊天直播。
南昌鐵路公安處刑偵支隊(duì)民警 劉博文：這個(gè)九宮格直播廳實(shí)際上就是一個(gè)語(yǔ)音直播廳，可以同時(shí)在線9個(gè)主播，經(jīng)我們工作發(fā)現(xiàn)，有很多快手賬號(hào)，連頭像和網(wǎng)名都沒(méi)有，就進(jìn)入這個(gè)直播間進(jìn)行打賞，也不和主播進(jìn)行互動(dòng)，刷的都是比較大額的禮物，比如“宇宙飛船、快樂(lè)星球”等等。
在這些刷貴重禮物送給主播的賬號(hào)里，警方發(fā)現(xiàn)了被害人胡女士使用的那個(gè)賬號(hào)，追蹤調(diào)查后警方發(fā)現(xiàn)，這個(gè)賬號(hào)也是進(jìn)入直播間后就直接把所有錢(qián)都刷給了主播，并且沒(méi)有再次登錄，也沒(méi)有與主播進(jìn)行任何互動(dòng)。
利用網(wǎng)絡(luò)直播間洗錢(qián) 形成多層級(jí)犯罪網(wǎng)絡(luò)
隨著案件調(diào)查的不斷深入，警方花費(fèi)一年半的時(shí)間，摸清了這個(gè)犯罪團(tuán)伙的犯罪手法，他們不僅利用網(wǎng)絡(luò)直播間進(jìn)行洗錢(qián)，還與境外相勾結(jié)，形成了一個(gè)多層級(jí)的犯罪網(wǎng)絡(luò)。
警方一方面調(diào)查資金流向，一方面對(duì)給胡女士打電話的那位“客服人員”“到底是誰(shuí)”展開(kāi)了調(diào)查，同時(shí)，專(zhuān)案組成員對(duì)胡女士的整個(gè)受騙過(guò)程進(jìn)行了嚴(yán)密分析，發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)胡女士根據(jù)客服發(fā)來(lái)的信息點(diǎn)擊進(jìn)去的，是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的“陷阱網(wǎng)站”。
胡女士說(shuō)，當(dāng)時(shí)忙著上高鐵，慌慌張張沒(méi)有注意到網(wǎng)站域名上帶有top這個(gè)細(xì)節(jié)，而且那名客服人員邀請(qǐng)她下載謀云會(huì)議App時(shí)也沒(méi)有引起她的警覺(jué)。
南昌鐵路公安處刑偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng) 李江鵬：那么找的這個(gè)中間人，是這個(gè)案件的重中之重。
警方此時(shí)想到了網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)上那個(gè)神秘的“九宮格語(yǔ)音直播廳”，他們蹲點(diǎn)觀察，持續(xù)追蹤，終于發(fā)現(xiàn)了這些來(lái)直播間一言不發(fā)、直接一擲千金的“刷禮物人”，在微信里還有一個(gè)固定的群，在這個(gè)微信群里，他們每“洗一次錢(qián)”，都會(huì)通報(bào)所謂的“戰(zhàn)果”。
警方在一筆筆賬目查找核對(duì)中注意到，當(dāng)時(shí)胡女士用客服提供的賬號(hào)登錄后，并不知道有人會(huì)后續(xù)快速暗中操作，把胡女士銀行里的錢(qián)全部打賞給了叫“豬咩咩”的主播，而這名主播的實(shí)際注冊(cè)人的女兒龔某某在案發(fā)當(dāng)天，就把胡女士被詐騙的那筆錢(qián)全部提現(xiàn)，轉(zhuǎn)賬給了這個(gè)微信群主周某。
至此，一個(gè)涉及境內(nèi)外詐騙、洗錢(qián)的犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出了水面，境外詐騙團(tuán)伙通過(guò)非法獲取個(gè)人訂票、購(gòu)物等信息，精準(zhǔn)對(duì)被害人實(shí)施詐騙，詐騙所得通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)充值進(jìn)行打賞，悄悄完成洗錢(qián)的目的，隨后通過(guò)周某等黑幣商再購(gòu)買(mǎi)境外虛擬貨幣，轉(zhuǎn)入境外詐騙團(tuán)伙手中。
南昌鐵路公安處刑偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng) 李江鵬：除了周某以外，還有另外一個(gè)王某也是屬于黑幣商，他們兩個(gè)負(fù)責(zé)和境外勾連，經(jīng)過(guò)我們初步核算，這兩個(gè)犯罪嫌疑人涉及到多起電信詐騙案件，涉及的初估案值超過(guò)1000余萬(wàn)元。
歷時(shí)一年半的調(diào)查后，警方掌握了完整的犯罪證據(jù)，出動(dòng)數(shù)十名警力分赴安徽、河南等10省30余地，進(jìn)行集中收網(wǎng)。
在河南鄭州，警方找到了詐騙胡女士的龔某某，并查扣了手機(jī)、電腦等物證;在湖南長(zhǎng)沙的一個(gè)居民小區(qū)，警方將涉嫌境內(nèi)外勾連的周某抓獲;在山東威海一家傳媒公司警方還查到了大量涉及詐騙、洗錢(qián)的犯罪證據(jù)。
經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，犯罪嫌疑人周某和王某某兩個(gè)黑幣商通過(guò)多家傳媒公司旗下的主播進(jìn)行洗錢(qián)犯罪，金額達(dá)1000余萬(wàn)元。截至今年7月，警方已將57名嫌疑人全部抓獲歸案，其中主犯周某某、王某某因掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別被判處有期徒刑三年至兩年，利用快手平臺(tái)九宮格語(yǔ)音直播廳進(jìn)行打賞洗錢(qián)的龔某某已被公安機(jī)關(guān)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪移送檢察機(jī)關(guān)。
利用傳媒公司 境外軟件進(jìn)行洗錢(qián)
警方發(fā)現(xiàn)，涉案的多筆詐騙資金都流入了一家傳媒公司的主播賬戶，這家擁有眾多主播的傳媒公司為什么會(huì)參與其中呢?
根據(jù)威海億煋傳媒公司涉案人員交代，在直播平臺(tái)進(jìn)行直播，刷禮物的數(shù)量直接決定了公司的收益。
詐騙團(tuán)伙正是利用這一點(diǎn)，利用傳媒公司、境外軟件進(jìn)行洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，形成一條完整的詐騙鏈條。
在這條產(chǎn)業(yè)鏈中，直播平臺(tái)、傳媒公司、主播、打賞者通力合作，共同搭建了一條看似合法的贓款隱匿流轉(zhuǎn)渠道，以實(shí)現(xiàn)對(duì)司法追贓的妨礙甚至阻卻，這就需要各執(zhí)法部門(mén)盡快實(shí)現(xiàn)信息互通、縮短公安機(jī)關(guān)調(diào)取網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)數(shù)據(jù)流程的手續(xù)等方法，讓犯罪團(tuán)伙沒(méi)有可乘之機(jī)。
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