中新經(jīng)緯10月22日電 杭州宇樹科技股份有限公司(下稱宇樹科技)IPO有了新進(jìn)展。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)上辦事服務(wù)平臺(tái)近日公布的《關(guān)于杭州宇樹科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)工作進(jìn)展情況報(bào)告(第一期)》(下稱報(bào)告)，披露了宇樹科技IPO輔導(dǎo)進(jìn)展情況。
宇樹科技上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中信證券。報(bào)告顯示，中信證券與宇樹科技于2025年7月8日通過公開發(fā)行輔導(dǎo)監(jiān)管系統(tǒng)提交了輔導(dǎo)備案登記材料。本輔導(dǎo)期自2025年7月18日開始至本報(bào)告出具日(2025年10月14日)結(jié)束。
同時(shí)，報(bào)告提到，宇樹科技2025年第五次臨時(shí)股東會(huì)審議通過了《關(guān)于公司更名的議案》，決定公司更名為“宇樹科技股份有限公司”，目前正在辦理公司更名相關(guān)工商登記變更程序。
報(bào)告介紹了輔導(dǎo)的三方面主要內(nèi)容：
一是，持續(xù)對(duì)輔導(dǎo)對(duì)象進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)查。本輔導(dǎo)期內(nèi)，輔導(dǎo)小組與德恒律師、容誠(chéng)會(huì)計(jì)師合作，繼續(xù)通過盡職調(diào)查等形式，深入了解輔導(dǎo)對(duì)象的基本情況和業(yè)務(wù)發(fā)展情況，通過全面收集公司治理、內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等方面的基礎(chǔ)材料、走訪主要客戶及供應(yīng)商、訪談相關(guān)股東、核查關(guān)鍵主體資金流水等方式，對(duì)公司基本情況、歷史沿革、發(fā)起人及股東出資情況、公司經(jīng)營(yíng)模式、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等方面進(jìn)行全面核查。
二是，督促輔導(dǎo)對(duì)象進(jìn)行規(guī)范運(yùn)行。本輔導(dǎo)期內(nèi)，輔導(dǎo)小組督促輔導(dǎo)對(duì)象接受輔導(dǎo)人員進(jìn)行全面的法規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)，使其理解作為公眾公司規(guī)范運(yùn)作、信息披露和履行承諾等方面的責(zé)任和義務(wù)；督促輔導(dǎo)對(duì)象按照有關(guān)規(guī)定建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司治理基礎(chǔ)，增強(qiáng)接受輔導(dǎo)人員的法制觀念和誠(chéng)信意識(shí)；督促輔導(dǎo)對(duì)象建立和完善規(guī)范的內(nèi)部決策和控制制度，形成有效的財(cái)務(wù)核算、公司治理及內(nèi)部約束和激勵(lì)制度。
三是，傳達(dá)最新監(jiān)管動(dòng)態(tài)。中信證券持續(xù)向公司傳達(dá)資本市場(chǎng)的最新監(jiān)管動(dòng)態(tài)，就目前最新的審核動(dòng)態(tài)進(jìn)行了交流，讓輔導(dǎo)對(duì)象對(duì)于最新監(jiān)管政策有更加充分、深入的了解。
同時(shí)，報(bào)告披露了接受輔導(dǎo)人員的變化。
本期輔導(dǎo)過程中，輔導(dǎo)對(duì)象召開2025年第五次臨時(shí)股東會(huì)，審議通過了《關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事暨調(diào)整董事會(huì)成員的議案》《關(guān)于取消公司監(jiān)事會(huì)的議案》等議案。同時(shí)，鑒于原董事秦詩春、王其鑫、趙永政已先后在2025年第五次臨時(shí)股東會(huì)前辭任公司董事，接受輔導(dǎo)的人員不再包括公司原監(jiān)事吳江、李文楊、朱嘉，以及原董事秦詩春、王其鑫、趙永政等六人，并新增獨(dú)立董事李宗彥、倪晨凱、宋華盛三人為接受輔導(dǎo)人員。
對(duì)于前期輔導(dǎo)工作中發(fā)現(xiàn)問題及解決情況，報(bào)告稱，為進(jìn)一步完善輔導(dǎo)對(duì)象的公司治理結(jié)構(gòu)，輔導(dǎo)工作小組督促公司按照各中介機(jī)構(gòu)提出的規(guī)范建議和意見，持續(xù)完善公司治理體系，進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范運(yùn)營(yíng)。目前，各項(xiàng)工作正處于有序推進(jìn)中，輔導(dǎo)對(duì)象的企業(yè)制度建設(shè)與法人治理結(jié)構(gòu)日趨完善，公司治理水平有效提高。
對(duì)于目前仍存在的主要問題及解決方案，報(bào)告指出，輔導(dǎo)工作小組會(huì)同公司管理層結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、未來發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助公司管理層對(duì)計(jì)劃募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行論證分析，確保募集資金投資項(xiàng)目符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略。
此外，報(bào)告稱，下一階段輔導(dǎo)人員預(yù)計(jì)不會(huì)發(fā)生變化，輔導(dǎo)工作重點(diǎn)主要包括兩項(xiàng)：
進(jìn)一步開展全面盡職調(diào)查。輔導(dǎo)小組將繼續(xù)對(duì)輔導(dǎo)對(duì)象的法律、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等方面開展全面盡職調(diào)查，并進(jìn)一步通過各類細(xì)節(jié)測(cè)試、內(nèi)控測(cè)試、資金流水核查及訪談走訪等方式，對(duì)公司狀況進(jìn)行更為深入的核查與規(guī)范，對(duì)輔導(dǎo)對(duì)象的公司治理、規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)信息及經(jīng)營(yíng)模式等方面進(jìn)行更為全面的盡調(diào)梳理，按照輔導(dǎo)計(jì)劃以及公司具體情況有序推進(jìn)輔導(dǎo)工作。
持續(xù)關(guān)注公司重大變化。中信證券在輔導(dǎo)工作期間將持續(xù)關(guān)注公司的重大變化，對(duì)于公司發(fā)生的重大事項(xiàng)，將及時(shí)向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局報(bào)告。
另據(jù)媒體報(bào)道，9月2日，宇樹科技正式披露公司上市籌備進(jìn)展，稱目前公司正積極籌備IPO(首次公開募股)，預(yù)計(jì)將在2025年10月至12月期間向證券交易所提交文件，屆時(shí)公司的相關(guān)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)將正式公布。(中新經(jīng)緯APP)
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