昨天，緬甸警方依法向我國公安機關移交了白所成等6名緬北果敢電詐犯罪集團重要頭目和另外4名重大犯罪嫌疑人。長期以來，這些犯罪集團大肆組織開設詐騙窩點，瘋狂實施電信網絡詐騙犯罪活動，詐騙手法多樣。“網絡刷單”就是其中一類高發案件。在這類詐騙中，為什么點贊評論，網絡刷單任務會讓一些人“難以抗拒”呢？為什么很多被害人不斷告訴自己“再來一單”就收手，結果仍然收不了手呢？家住湖北黃石的李女士深陷這樣的騙局中，起初她輕松賺了一千多元，但結果是卻被騙走25萬多元。
李女士有一天在家中刷手機時，偶然看到了一條消息，聲稱只要為某視頻點贊，即可獲得現金獎勵。在好奇心的驅使下，她添加了對方的聯系方式，加入了這個所謂的“兼職”群。
進入群聊后的李女士發現，先入群的成員們頻繁地在群里發布自己做任務獲取的收益截圖。看到其他人無需投資，僅動動手指就能獲取豐厚的傭金，這令李女士心動不已，很快就開始按照要求做任務。
在對方指引下，李女士第一天就小賺了一筆，僅一上午的時間就賺了一百多塊。第二天，群管理員主動告訴李女士，還有另外一種任務，收入可以更高。李女士又一次心動了。
被害人 李女士：然后第三天的時候把我拉到另外一個群里面，就是說搶那種號碼，你要搶到那個號碼了，你才能做任務的那種，然后搶到一個連號，他有單號，連號的，然后搶到一個5連的號碼，就是說要做5次任務才會返傭金。
李女士這次五連任務，需要連續5次刷單后才可以得到返利，李女士不過標稱的回報也比一般任務高出很多，她琢磨著這下可以大賺一筆了。
被害人 李女士：然后第一批的話，他說好像是要墊付1萬多，然后第二次應該是5萬多。
李女士按照刷單的規則，分兩次大概投入了7萬元。可就在李女士她以為一切正常，準備進行第三單操作的時候，意外卻出現了。
被害人 李女士：我就是按照他操作來的，他說我的不對。我說我就是按照你上面說的那樣操作的，他說你按照我上面操作的別人都對了，你怎么就不對？
已經投入了7萬多元的李女士眼看不做完任務不僅拿不到返現，連自己投入搶任務的錢也會打水漂，只好硬著頭皮繼續刷單。
可對方卻再次以操作錯誤為由拒絕返利，并且還要求她補齊因操作失誤的損失費才能繼續刷完剩下的單。
被害人 李女士：要補12萬再接著操作這一單，我補了，但是我不是一次打的12萬，我是分開打的，反正應該打過去了。
前面幾次投錢已經掏空了李女士手里的積蓄，她湊齊這12萬后打了過去，結果不出意料，對方依然稱其操作錯誤，這時李女士才感覺到自己可能被騙了。
用蠅頭小利吊胃口 把被害人誘入陷阱
明明李女士的每一步都是按照對方的要求進行操作，但卻一直出現問題，其實這都是對方誘騙她不斷投錢的手段。掏空積蓄的李女士終于意識到了不對勁，選擇了報警。
一開始，李女士只是動動手指，就能收到一兩塊錢的返利，慢慢投入十幾塊就能返利四十幾塊，再到投入一百多能收到一千多的返利。李女士就這樣一步步走進了犯罪嫌疑人設下的陷阱。
黃石市公安局開發區鐵山區分局指揮中心民警 嚴睿琦：嫌疑人就掌握了被害人的那種心理，就是想貪小便宜賺大錢的那種想法。
直到李女士開始接對方所謂的能賺二十萬的“大單”，在對方的一步步指引下，李女士總共轉過去25萬余元后，她才終于意識到了不對勁。
接到報案后，民警立即啟動止付、凍結程序。對資金走向分析研判。
黃石市公安局開發區鐵山區分局指揮中心民警 嚴睿琦：開始的時候我們就對著她的幾筆轉賬，為什么按照這個時間點這個要求，騙子為什么要她這樣轉？逐級往后偵查。
隨著對案件的深挖，以及對資金流水的梳理，警方先后抓獲了4名與涉案資金鏈有關聯的嫌疑人，經審訊犯罪嫌疑人均供述將銀行卡提供給了安徽省蕪湖市的男子高某。賬戶內所有資金的交易都是在固定地點、固定時間，而且都是快進快出的方式。
黃石市公安局開發區鐵山區分局副局長 曾翔海：一層層往后追溯，追溯了以后就發現有些這個越往后追，就發現有些資金就出現了匯聚的過程，實際上他們是在搞虛擬幣的買賣。
原來被害人李女士的錢，通過幾個個人賬戶流轉到對公賬戶，再從對公賬戶流轉到虛擬幣商，每一步都是由一個獨立的犯罪團伙在作案，大家分工明確，并且互相不認識。據辦案民警介紹，被害人的錢在轉給嫌疑人后，僅需兩小時左右的時間就可以被完全洗白。
黃石市公安局開發區鐵山區分局副局長 曾翔海：他們實際上是接受了境外的電詐集團和網賭集團的指令，將資金通過虛擬幣的錢包地址打到了境外，它是通過虛擬幣流通到境外。
雖然辦案民警摸清了犯罪團伙通過虛擬幣進行資金流轉的方式，但是這背后需要支付通道的支持，正常的支付通道和方式是肯定無法完成這樣的操作的，那么，到底是誰給犯罪團伙提供了支付通道上的便利呢？
黃石市公安局開發區鐵山區分局指揮中心民警嚴睿琦：當我們打掉這個虛擬幣跑分團伙以后，我們往回看發現他這些資金的匯總跟擴散是有一點問題，我們往回查往回追，就發現他在第三級的時候是一些三方支付平臺來進行代付，這個時候就引出了什么叫四方支付平臺，像平常生活中我們都會用到支付寶微信，這些就是所俗稱的第三方支付平臺。
犯罪嫌疑人所使用的第四方支付平臺究竟是什么？這些錢又去了哪里呢？
黃石市公安局開發區鐵山區分局刑偵大隊民警 喻緬：四方支付平臺主要是依托于第三方支付平臺支付的接口，它主要是通過大量收買空殼公司，使用這個公司的銀行賬戶，在第三方支付公司開戶，開戶之后，然后聘請相關的技術人員通過寫代碼，挪用這個支付接口。
黃石警方逐步深挖，查出這個“四方支付平臺”團伙成員30余人，遍布全國多地。該團伙先后為詐騙集團、網賭平臺洗錢，資金流水高達20余億元。
警方在抓捕現場查獲了營業執照、公章、財務章、優盾以及手機卡，這個犯罪團伙分工明確，每一個步驟都有專人負責。
黃石警方偵查發現，這個非法第四方支付平臺借助虛擬幣與境外完成貨幣轉換，為電信詐騙和網絡賭博團伙打通了快捷、快速和隱蔽的支付通道，該案涉案資金1.7億元，目前已凍結涉案資金1700萬余元。
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