21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 記者鄭雪 北京報(bào)道
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是近年來(lái)高發(fā)頻發(fā)的新型違法犯罪類型，當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙呈集團(tuán)化、跨境化、鏈條化、產(chǎn)業(yè)化態(tài)勢(shì)。打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪刻不容緩。
2月7日，最高人民法院發(fā)布8起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，相關(guān)案例釋放了依法從嚴(yán)懲處的強(qiáng)烈信號(hào)，如案例一被告人謝某浩、陳某旺詐騙、偷越國(guó)（邊）境、被告人林某掩飾、隱瞞犯罪所得案中，對(duì)相關(guān)人員堅(jiān)決依法嚴(yán)厲打擊。另外，在切斷為境外詐騙集團(tuán)“輸血供糧”通道的全鏈條打擊中，一起案例關(guān)切公民個(gè)人信息安全保護(hù)，如案例八被告人潘某平等3人侵犯公民個(gè)人信息案，通過(guò)對(duì)公民個(gè)人信息安全的保護(hù)，以從源頭上遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)態(tài)勢(shì)。
“出重拳”“下重手”，依法從嚴(yán)懲處
近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙力度的不斷深入，不少詐騙窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移至境外，相當(dāng)一部分人員偷越國(guó)境后盤(pán)踞在緬甸北部等地成立犯罪集團(tuán)或組成犯罪團(tuán)伙，對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。
此類犯罪集團(tuán)、團(tuán)伙往往組織嚴(yán)密、層級(jí)分明，成員之間分工明確，從人員招募、接送到“話術(shù)”、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，再到資金管理、轉(zhuǎn)移等均有專人負(fù)責(zé)，各環(huán)節(jié)分工配合完成犯罪，嚴(yán)重危害人民群眾利益。
此次發(fā)布的案例一，被告人謝某浩、陳某旺詐騙、偷越國(guó)（邊）境、被告人林某掩飾、隱瞞犯罪所得案，便是一起有組織、有規(guī)模偷渡至境外實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且有境內(nèi)人員協(xié)同作案的典型案例。
被告人謝某浩、陳某旺多次在我國(guó)云南省與緬甸佤邦交界處往返偷渡。2018年6月起，以謝某浩、陳某旺為首的犯罪集團(tuán)長(zhǎng)期盤(pán)踞于緬甸北部，并從國(guó)內(nèi)糾集大量人員實(shí)施跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。
據(jù)了解，該犯罪集團(tuán)成員利用網(wǎng)絡(luò)聊天軟件添加被害人為好友后，誘使被害人到“TNT國(guó)際娛樂(lè)”“鼎吉國(guó)際”“紅璽國(guó)際”等平臺(tái)進(jìn)行賭博，之后通過(guò)后臺(tái)操控的方式，先讓被害人獲取蠅頭小利，待被害人加大充值投注后，再將被害人資金轉(zhuǎn)入犯罪集團(tuán)控制的銀行賬戶。
2018年6月至2018年12月、2019年2月至2019年5月期間，謝某浩詐騙金額共計(jì)人民幣1051萬(wàn)余元，陳某旺詐騙金額共計(jì)人民幣997萬(wàn)余元。
2018年間，被告人林某明知被告人謝某浩處理的資金系犯罪所得，仍數(shù)次使用他人多張銀行卡幫助謝某浩轉(zhuǎn)賬，共轉(zhuǎn)移詐騙資金人民幣907萬(wàn)余元。
在跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊方面，人民法院堅(jiān)持“出重拳”“下重手”，依法從嚴(yán)懲處跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及其關(guān)聯(lián)、衍生犯罪，加大財(cái)產(chǎn)刑的適用力度，注重追贓挽損，盡最大努力為受騙群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。
最高法表示，被告人謝某浩、陳某旺非法偷渡至境外成立詐騙集團(tuán)，從境內(nèi)招募人員作案，詐騙人數(shù)眾多，涉案金額特別巨大，二人均系犯罪集團(tuán)首要分子。人民法院依法對(duì)謝某浩、陳某旺以偷越國(guó)（邊）境罪和詐騙罪數(shù)罪并罰，并科處相應(yīng)的罰金刑。同時(shí)全力追贓挽損，持續(xù)追繳涉詐資金，已向查實(shí)的被騙群眾發(fā)還人民幣323萬(wàn)余元，最大程度挽回了被騙群眾的經(jīng)濟(jì)損失。
據(jù)悉，本案經(jīng)江西省萬(wàn)年縣人民法院一審，江西省上饒市中級(jí)人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。人民法院對(duì)被告人謝某浩以詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十三萬(wàn)元；對(duì)被告人陳某旺以詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣三十二萬(wàn)元。被告人林某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
打擊“精騙”，強(qiáng)化個(gè)人信息保護(hù)
值得關(guān)注的是，“量身定制”的“精騙”催生了侵犯公民個(gè)人信息等關(guān)聯(lián)犯罪。當(dāng)下，逐漸形成上游非法收集、中游代理商轉(zhuǎn)手倒賣(mài)、下游詐騙犯罪非法利用的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，嚴(yán)重侵害公民個(gè)人信息安全，甚至危及公民生命財(cái)產(chǎn)安全。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙需要全鏈條、全方位予以打擊。其中，不斷加大對(duì)侵犯公民個(gè)人信息等關(guān)聯(lián)犯罪的打擊力度，切實(shí)保護(hù)公民個(gè)人信息安全。
案例八被告人潘某平等3人侵犯公民個(gè)人信息案，是一起非法獲取、出售公民個(gè)人信息，并將信息用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的典型案例。
2020年底至2021年初，被告人潘某平雇傭被告人潘某輝、潘某興在福建省泉州市洛江區(qū)雙陽(yáng)街道一小區(qū)內(nèi)從事非法買(mǎi)賣(mài)微信注冊(cè)信息活動(dòng)。經(jīng)查，潘某平、潘某輝、潘某興共計(jì)買(mǎi)入微信注冊(cè)信息1548條，賣(mài)出1214條，非法獲利人民幣3萬(wàn)余元。三人買(mǎi)賣(mài)的微信注冊(cè)信息中，有1335條包含手機(jī)號(hào)碼信息、有639條綁定公民身份證號(hào)碼及姓名。
最高法表示，被告人潘某平、潘某輝、潘某興大量非法獲取包含公民身份證號(hào)碼、姓名及手機(jī)號(hào)的微信注冊(cè)信息，并在境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)地區(qū)的微信群內(nèi)發(fā)布廣告進(jìn)行售賣(mài)，售出的部分信息被他人用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，構(gòu)成“情節(jié)嚴(yán)重”。人民法院依法以侵犯公民個(gè)人信息罪對(duì)三人定罪處罰，同時(shí)，綜合考慮三人對(duì)下游詐騙犯罪的明知程度，予以酌情從重處罰，切實(shí)保護(hù)公民個(gè)人信息安全，從源頭上遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)態(tài)勢(shì)。
據(jù)悉，本案由福建省泉州市洛江區(qū)人民法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。法院對(duì)被告人潘某平、潘某輝、潘某興以侵犯公民個(gè)人信息罪判處有期徒刑一年八個(gè)月至八個(gè)月不等，并處罰金人民幣一萬(wàn)元至三千元不等。
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