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涉案金額超2億,江蘇金融監管局、公安廳聯合打擊金融“黑灰產”

2025-10-17 09:20:10 來源:

21世紀經濟報道記者 吳霜 DjR速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

通過找職業“背債人”貸款買車,再轉手出售獲利;偽造證明騙取高額保險金……近日,根據國家金融監管總局和公安部統一部署,江蘇金融監管局、江蘇省公安廳聯合開展金融領域“黑灰產”違法犯罪集群打擊,并選取了4起具有典型性、代表性案例向社會發布:DjR速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM


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案例一:南京胡某某等人涉嫌貸款詐騙案DjR速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

2024年2月,南京市公安局依法立案偵查胡某某等人涉嫌貸款詐騙案。經查,2023年以來,以胡某某、李某等人為首的貸款詐騙團伙,通過中介團伙招攬全國多地區征信無異常的普通人員作為“背債人”,并組織“背債人”至銀行申請購車貸款,提車后迅速轉賣至銷贓團伙,形成集犯罪策劃、引流獲客、物色人員、材料造假、培訓包裝、騙貸購車、銷贓洗錢的犯罪鏈條。DjR速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

在此基礎上,公安部經偵局部署全國公安經偵部門開展集群打擊,共抓獲嫌疑人130余名,涉案金額6000余萬元,案件正在進一步偵辦中。DjR速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

案例二:常州某公司涉嫌保險詐騙案DjR速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

2024年8月,常州市公安局依法立案偵查某公司涉嫌保險詐騙案。經查,以陸某、徐某為首的犯罪團伙,利用保險公司間信息共享、承保審核和理賠調查等方面漏洞,以被保險人雇員的傷情作為作案工具,通過誘騙雇員簽署虛假賠付協議,并偽造相關證明等手段,蓄意夸大損失程度,詐騙保險賠償金,犯罪團伙及線索涵蓋企業經營者、投保人、受益人、保險從業人員等全鏈條。DjR速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

在此基礎上,公安部經偵局部署全國公安經偵部門開展集群打擊,共抓獲嫌疑人20余名,涉案金額4800余萬元,案件正在進一步偵辦中。DjR速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

案例三:泰州宮某某涉嫌貸款詐騙案DjR速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

2024年5月,泰州市公安局依法立案偵查宮某某涉嫌貸款詐騙案。經查,犯罪嫌疑人宮某某與多名貸款中介人員、二手車商人員糾合組成犯罪團伙,以“為他人支付購車首付款并給予好處費”為誘餌,組織全國多地區征信無異常的普通人員充當“背債人”,以“背債人”名義購買汽車,并對其進行話術培訓和包裝,使用虛假證明材料從銀行申請到貸款后,迅速將汽車低價轉賣給二手車商非法套現,詐騙銀行無抵押消費貸款,給銀行等金融機構造成直接經濟損失600余萬元。DjR速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

在此基礎上,公安部經偵局部署全國公安經偵部門開展集群打擊,共抓獲犯罪嫌疑人30余名,涉案金額5000余萬元。目前,宮某某等主要犯罪嫌疑人員已被法院依法判決。DjR速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

案例四:南通曲某某等人涉嫌保險詐騙案DjR速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

2024年1月,南通市公安局依法立案偵查曲某某等人涉嫌保險詐騙案。經查,2019年以來,以曲某某為首的犯罪團伙,為部分高風險行業務工人員重復投保雇主責任險等險種。被投保人發生人身傷害事故后,該犯罪團伙引導被投保人辦理傷殘鑒定,并偽造相關材料和墊付資金流水,同時申報保險理賠。理賠款到賬后,通過各種理由誘騙、威脅被投保人,非法占有保險賠償金。DjR速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

在此基礎上,公安部經偵局部署全國公安經偵部門開展集群打擊,共抓獲嫌疑人13名,涉案金額7600余萬元,目前,曲某某等主要犯罪嫌疑人員已被法院依法判決。DjR速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

江蘇省公安廳經偵總隊相關負責人表示,打擊治理金融領域“黑灰產”違法犯罪,離不開廣大群眾的積極參與、大力支持,在此,呼吁大家關注典型案例、增強風險意識,在金融消費中保護好自己的合法權益。DjR速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

要提高防范意識。切勿盲目相信陌生來電、短信、廣告傳單、社交平臺等渠道推送的“債務重組”“債務優化”等信息,對“高額回報”“內部渠道”“快速辦理”等話術保持高度警惕,不輕信、不盲從,避免掉入相關陷阱。DjR速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

要選擇正規渠道。通過銀行官網、手機銀行、正規金融機構網點等官方渠道辦理金融業務,避免輕信第三方“捷徑”承諾。遇到金融糾紛,應通過金融機構官方客服或者金融監管部門正規途徑解決,拒絕“代理維權”等非法中介。DjR速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

要積極舉報線索。不法中介往往以“金融服務”為幌子,非法從事金融咨詢、代理、擔保、貸款等業務活動。廣大群眾要自覺抵制非法金融中介活動,發現可疑線索,及時向當地公安機關、金融監管部門舉報。DjR速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

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