北京檢方：洗錢犯罪加速向虛擬貨幣等新領(lǐng)域滲透
中新社北京10月28日電 (記者 陳杭 呂少威)28日發(fā)布的《北京市檢察機(jī)關(guān)金融檢察白皮書(2024―2025)》(下稱白皮書)顯示，洗錢犯罪加速向數(shù)字支付、證券交易、虛擬貨幣等新業(yè)態(tài)、新領(lǐng)域滲透，職業(yè)化、有組織化洗錢團(tuán)伙活躍，跨境非法資金通道危害加劇。
28日在北京舉行的2025金融街論壇年會“數(shù)智化時代下的金融風(fēng)險防控與協(xié)同治理”平行論壇上，北京市人民檢察院發(fā)布上述白皮書。
白皮書顯示，2024年10月至2025年9月，北京市檢察機(jī)關(guān)共辦理各類金融案件1971件3360人，主要涉及圍繞非法集資、洗錢、證券期貨、信貸詐騙、涉金融非法經(jīng)營、金融從業(yè)人員犯罪及民事、行政監(jiān)督等重點領(lǐng)域。
根據(jù)白皮書，非法集資犯罪案件總量呈現(xiàn)逐年下降的良好態(tài)勢，但非法集資犯罪手段出現(xiàn)“線上線下雙軌回流”態(tài)勢，高凈值人群涉案比例有所增加，“偽金交所”等增信亂象漸顯。
白皮書顯示，非法經(jīng)營金融業(yè)務(wù)犯罪中，薦股、外匯、支付業(yè)務(wù)等金融領(lǐng)域犯罪手段持續(xù)翻新升級，且借助新媒體渠道隱蔽性和擴(kuò)散速度增強(qiáng)。
白皮書指出，證券期貨犯罪專業(yè)化、團(tuán)伙化、鏈條化特征明顯，中介機(jī)構(gòu)參與財務(wù)造假問題應(yīng)引起重視；信貸領(lǐng)域，信用卡犯罪由傳統(tǒng)惡意透支向技術(shù)盜刷升級，不法信貸中介黑灰產(chǎn)業(yè)化、跨區(qū)域化趨勢明顯。
為遏制金融黑灰產(chǎn)蔓延，北京市人民檢察院、北京金融監(jiān)管局、中國政法大學(xué)發(fā)布《關(guān)于打擊治理金融黑灰產(chǎn)的聯(lián)合倡議書》(下稱倡議)。倡議提出，建立金融監(jiān)管部門、檢察機(jī)關(guān)與高校科研機(jī)構(gòu)等多方常態(tài)化互動機(jī)制，聚焦金融黑灰產(chǎn)新興業(yè)態(tài)開展聯(lián)合法治研究。及時厘清法律適用邊界，形成理論成果與實踐應(yīng)用的雙向提升，為精準(zhǔn)打擊新型黑灰產(chǎn)提供法治支撐。(完)
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