圣基茨和尼維斯投資移民局宣布，即將推出一系列全面有力的舉措。這些舉措旨在深度提升其投資入籍計劃的誠信度、透明度和國際公信力，從而進一步夯實該國在全球投資入籍計劃領域的重要地位與影響力。
順應國際標準，開啟合規(guī)合作新紀元
為積極順應不斷演變的全球標準，尤其是歐盟、金融行動特別工作組(FATF)以及其他國際金融監(jiān)管機構所制定的標準，圣基茨和尼維斯投資移民局達成了兩項關鍵里程碑：其一，已全面落實反洗錢/反恐融資(AML/CTF)協(xié)議，確保該計劃與國際上嚴格的金融監(jiān)管規(guī)定緊密接軌；其二，與歐盟一家專業(yè)的盡職調查、國際合規(guī)及風險評估企業(yè)正式建立戰(zhàn)略合作伙伴關系。這些具有變革性意義的舉措，標志著監(jiān)管合規(guī)與國際合作邁入了一個新的時代。
通過此次合作，圣基茨和尼維斯投資入籍計劃將得到進一步強化。具體措施包括推行更多層次、更為嚴密的背景核查流程，具體涵蓋加強版的“了解你的客戶”(KYC)程序、全面的資金來源驗證，以及對國際制裁名單和負面媒體數(shù)據(jù)庫開展實時監(jiān)控。所有申請人均需通過先進的技術平臺與合規(guī)專業(yè)人員手動審查相結合的流程，接受全方位的篩查。
堅守合作承諾，強化盡職調查工作
圣基茨和尼維斯投資移民局理事會主席Calvin St. Juste明確表示：“國際社會的安全與我們自身的安全休戚相關。我們將投資入籍計劃視作安全架構的一部分，這些改進舉措充分彰顯了我們作為負責任的合作伙伴的堅定決心。”
“我們正從根源上強化盡職調查工作，力求確保唯有正直誠信的投資者才能通過圣基茨和尼維斯投資入籍計劃的申請。此外，針對那些后續(xù)被發(fā)現(xiàn)從事非法活動或成為國際制裁對象的人員，我們將實施一套強而有力的撤銷追回機制。我們對合作伙伴的承諾，絕不會在申請流程結束之后就戛然終止。”
嚴格的審查不僅聚焦于申請人，還全面覆蓋該計劃的所有推廣者和代理人，以此確保每一位參與者都能嚴格遵守道德和專業(yè)標準。圣基茨和尼維斯投資移民局正與歐盟當局以及其他加勒比地區(qū)司法管轄區(qū)保持持續(xù)且深入的對話，以確保區(qū)域合規(guī)，并在維護全球標準方面保持協(xié)同一致。
遵循國際標準建議，促進可持續(xù)發(fā)展
投資入籍計劃始終是圣基茨和尼維斯實現(xiàn)可持續(xù)社會經(jīng)濟發(fā)展的關鍵基石。該計劃所產(chǎn)生的相關收入，被投入到一系列直接惠及全體公民的變革性國家項目之中。這些項目涵蓋多個重要領域，包括對教育和醫(yī)療設施進行現(xiàn)代化改造、大力推進基礎設施建設(如經(jīng)濟適用房與可再生能源項目)，以及開展旨在創(chuàng)造新就業(yè)機會的投資活動。
與此同時，強化后的合規(guī)框架充分吸納了經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)、加勒比金融行動特別工作組(CFATF)以及國際貨幣基金組織(IMF)等國際權威機構的建議。圣基茨和尼維斯投資入籍部門鄭重承諾，將定期接受獨立的第三方審計，以此確保自身能夠持續(xù)改進，并始終嚴格遵循不斷演變的國際標準。
通過這一系列前瞻性改革舉措，圣基茨和尼維斯再次重申了其在透明度、誠信以及國際合作層面的堅定承諾，為全球投資入籍計劃領域樹立起一座新的標桿。圣基茨和尼維斯投資移民局始終秉持著在達成經(jīng)濟目標與堅守安全標準之間尋求平衡的理念，致力于確保該計劃能夠持續(xù)成為負責任投資的典范，彰顯值得信賴的合作伙伴形象。
本文鏈接：圣基茨和尼維斯投資移民局落實反洗錢/反恐融資協(xié)議，與歐盟知名企業(yè)合作強化盡職調查http://www.sq15.cn/show-3-151442-0.html
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