拉桿箱內藏百萬元、340克黃金被寄出…… 上海警方嚴厲打擊“線下取現”跑分洗錢犯罪
中新網上海9月16日電 (記者 李姝徵)百萬元現金在拉桿箱內被悄然轉移；阿婆堅稱寄出的黃金是親戚讓其代購，民警提出核實親戚身份時卻又極度抗拒……
9月16日，上海市公安局召開新聞發布會，通報近期上海警方打擊治理電信網絡詐騙，高效打擊上門取現、寄遞黃金等“線下”跑分洗錢犯罪，全力阻斷涉詐資金向外轉移的措施成效和典型案例。
警方表示，今年7月以來，上海警方已抓獲“線下取現”車手等犯罪嫌疑人360余名，攔截追回現金和黃金折合人民幣超過3000萬元。
8月29日11時許，上海松江警方接預警信息，一男子取現后乘坐網約車，有轉移涉詐資金嫌疑，即組織警力循線追捕。12時30分許，民警在佘山鎮天青路附近將下車等候交接的嫌疑男子馬某抓獲，當場在其隨身攜帶的拉桿箱內查獲100萬元現金。
馬某交代，當天上午他在上海某公寓的停車場內從被害人處取走100萬元被騙資金后，乘坐網約車到事先約定地點準備將資金轉移給何某。經進一步偵查，警方將已駕車逃往浦東機場的何某抓獲歸案。
目前，犯罪嫌疑人馬某、何某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪已被松江警方依法刑事拘留。
9月4日16時30分，松江公安分局中山派出所民警接轄區一快遞員反映，本區中山東路某小區一老人讓其郵寄黃金至外省，疑似受騙。
薛阿婆購買并寄出的黃金被全部追回。上海市公安局供圖民警立即與快遞員一同前往老人家中，見到了潛在被害人薛阿婆。起初薛阿婆否認被騙，堅稱是親戚讓其代購黃金。當民警提出需核實親戚身份時，其又極度抗拒，不愿提供聊天記錄及其親戚讓其代買的憑證，民警確認其被詐騙分子深度洗腦。
開展針對性勸阻后，最終薛阿婆向民警坦言其為獲得之前購買的理財課程退費，按照對方要求購買了180克黃金準備快遞至指定地點。過程中，民警還了解到薛阿婆先前已在兩個網購平臺分100克、60克購買了兩筆黃金且均已寄出。查詢得知，承運100克黃金的快遞公司與該快遞員所任職的公司為同一家后，民警在快遞員的協助下，成功攔阻正在派送的快遞。在民警的協調下，另外60克網購黃金在平臺申請退款后如數返還。至此，薛阿婆購買并寄出的340克黃金全部追回，其也認識到自己遭遇了騙局，刪除了相關軟件和聯系方式，承諾不再聯系。
針對“線下取現、寄金”等電詐跑分洗錢新手法，上海市公安局松江分局依托市、區兩級數據模型賦能，構建“實時預警、快速響應、閉環處置”工作機制，不斷強化打擊防阻力度。今年以來，上海松江警方已攔截現金46筆共計768萬元，黃金8筆共計3.5公斤。(完)
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